证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 主办券商：东吴证券
苏州卓兆点胶股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2022年第七次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议召开方式为：
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2022年11月2日10:30。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 873726 | 卓兆点胶 | 2022年10月28日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》
苏州卓兆点胶股份有限公司会议室
根据公司发展需要，公司修改经营范围及注册资本，对《公司章程》中涉及的相应条款予以修改。具体内容详见公司2022年10月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2022-041）
（二）审议《关于资本公积转增股本预案的议案》
根据公司发展需要，公司修改经营范围及注册资本，对《公司章程》中涉及的相应条款予以修改。具体内容详见公司2022年10月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2022-041）
根据公司2022年10月18日披露的2022年三季度报告，截至2022年9月30日，母公司资本公积为【172,639,063.46】元（其中股本溢价形成的资本公积【123,878,656.48】元， 其他资本公积为【48,760,406.98】元）。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为【1073.1884】万股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以在全国中小企业股份转让系统
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
挂牌之后定增形成的资本公积【59,727,213.00】元向全体股东每10股转增 【55】股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增【55】股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增【0】股，需要纳税）。本次权益分派共预计转增【5,902.5362】万股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年三季度权益分派预案公告》（公告编号：2022-040）。
出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖单位公章并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件（加盖单位公章）、 股东账户卡和持股凭证；法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明。
股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2022 年11 月2 日10:00-10:30
（三）登记地点：公司办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：雷家荣；联系电话：0512-62916880；联系地址：
江苏省苏州市高新区五台山路588号标准厂房一期3号厂房
（二）会议费用：参会股东所有费用自理
五、备查文件目录
苏州卓兆点胶股份有限公司董事会
2022年10月18日