浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年10月17日
2.会议召开地点:浙江艾能聚光伏科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022年10月12日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席殷建忠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2022年1-6月审计报告的议案》
1.议案内容:
本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
详情参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《2022年1-6月审计报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2022-116
3.回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。详情参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
详情参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》。本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
详情参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
详情参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司内部控制鉴证报告的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
详情参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《内部控制鉴证报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
详情参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《内部控制鉴证报告》。本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2022-116本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
监事会2022年10月17日