汉威科技集团股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2022年10月6日以邮件或通讯方式送达。
2、本次董事会于2022年10月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。
4、本次董事会会议由董事长任红军先生主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先生列席了会议。
5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》
董事会认为，公司编制的《2022年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的经营发展情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《2022年第三季度报告》全文。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
经审议，董事会一致同意《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。修订后的《董事会秘书工作细则》详见公司同日在巨潮资讯网上发布的公告。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
3、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》
经审议，董事会一致同意《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》。
修订后的《董事会审计委员会工作制度》详见公司同日在巨潮资讯网上发布的公告。本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
4、审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》经审议，董事会一致同意《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》。修订后的《董事会战略委员会议事规则》详见公司同日在巨潮资讯网上发布的公告。本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
5、审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》经审议，董事会一致同意《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》。修订后的《董事会提名委员会议事规则》详见公司同日在巨潮资讯网上发布的公告。本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
6、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》经审议，董事会一致同意《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。修订后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》详见公司同日在巨潮资讯网上发布的公告。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
7、审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
经审议，董事会一致同意《关于修订<对外担保管理办法>的议案》。修订后的《对外担保管理办法》详见公司同日在巨潮资讯网上发布的公告。本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
8、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
经审议，董事会一致同意《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网上发布的公告。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
9、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
经审议，董事会一致同意《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。修订后的《投资者关系管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网上发布的公告。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
10、审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
经审议，董事会一致同意《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》。修订后的《控股子公司管理制度》详见公司同日在巨潮资讯网上发布的公告。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
11、审议通过《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》
经审议，董事会一致同意《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》。修订后的《年度报告重大差错责任追究制度》详见公司同日在巨潮资讯网上发布的公告。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
汉威科技集团股份有限公司
董 事 会二○二二年十月十七日