汉威科技

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汉威科技:第五届监事会第二十三次会议决议公告 下载公告
公告日期:2022-10-18

汉威科技集团股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议通知于2022年10月6日以邮件或通讯方式送达。

2、本次会议于2022年10月17日在公司会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。

4、本次监事会会议由监事会主席张艳丽女士主持,公司副总经理、董事会秘书肖锋先生列席了会议。

5、本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》

经审核,监事会认为,董事会编制和审核公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、备查文件

1、第五届监事会第二十三次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

监 事 会二○二二年十月十七日


  附件:公告原文
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