深圳市科达利实业股份有限公司第四届监事会第二十二次（临时）会议决议公告
一、监事会会议召开情况
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次（临时）会议通知于2022年10月11日以电子邮件、书面形式送达全体监事；会议于2022年10月17日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由监事会主席陈小波先生主持，应到监事三名，实到监事三名，其中李武章先生通讯表决。会议召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议案》；
经审核，监事会认为：
1、截止本次股票期权授予日，原审议确定的激励对象中有1名激励对象因离职而不具备激励对象资格，除上述调整外，公司本次股票期权激励计划激励对象人员名单与公司2022年第三次临时股东大会批准的《公司2022年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）中规定的激励对象相符。
2、本次股权激励计划激励对象均不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）第八条规定的不得成为激励对象的情形。
3、本次股权激励计划激励对象名单人员符合《公司法》、《证券法》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围。
综上所述，监事会同意公司对本次激励计划的激励对象名单及授予数量进行
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
调整。《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的公告》详见2022年10月18日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
监事李燎原先生之配偶为本次股权激励计划授予的激励对象，李燎原先生系关联监事，回避表决。其他非关联监事参与本议案的表决。表决结果：赞成2票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》；
经审核，监事会认为：
1、公司不存在《管理办法》、《激励计划》规定的不得授予的情形，符合授予条件。
2、监事会对授予的激励对象进行了核查，认为于授予日（2022年10月17日），激励对象主体资格合法有效，具备《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的资格，与公司2022年第三次临时股东大会批准的激励计划激励对象范围相符。授予的激励对象不存在《管理办法》、《激励计划》规定的不得授予股票期权的情形，符合授予条件。
综上，本次激励计划的授予条件均已成就，同意公司确定本次激励计划的授予日为2022年10月17日，并以111.71元/股向758名激励对象授予862.00万份股票期权。
《关于向激励对象授予股票期权的公告》详见2022年10月18日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
监事李燎原先生之配偶为本次股权激励计划授予的激励对象，李燎原先生系关联监事，回避表决。其他非关联监事参与本议案的表决。
表决结果：赞成2票、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
经审核，监事会认为：将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公司财务费用，是符合上市公司及全体股东利益的，所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，同意公司及子公司使用不超过人民
币10亿元（含10亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见2022年10月18日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
（一）《公司第四届监事会第二十二次（临时）会议决议》；
（二）其他文件。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司
监 事 会2022年10月18日