山西科达自控股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年10月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月10日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长付国军
6.会议列席人员：监事、高管、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事王磊因防疫要求以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司拟向中国银行股份有限公司太
原滨河支行申请综合授信人民币肆仟万元》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为满足公司日常运营及业务拓展需要，山西科达自控股份有限公司（以下简称：公司）拟向中国银行股份有限公司太原滨河支行（以下简称：中国银行）申请综合授信人民币肆仟万元，担保方式为信用，具体提款方式、金额及期限以公司与中国银行最终签订的合同为准。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订山西科达自控股份有限公司章程》议案
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
因公司实施股权激励计划导致公司总股本数发生变化，根据《公司法》及《证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《山西科达自控股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事王东升、赵峰、宋建成对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
因公司实施股权激励计划导致公司总股本数发生变化，根据《公司法》及《证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《山西科达自控股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于授权张淑珍办理公司工商信息变更事宜》议案
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
依照《公司法》《公司章程》的相关规定，现授权张淑珍办理公司工商信息变更的相关事宜，本授权自股东大会审议通过日起生效。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
依照《公司法》《公司章程》的相关规定，现授权张淑珍办理公司工商信息变更的相关事宜，本授权自股东大会审议通过日起生效。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开山西科达自控股份有限公司2022年第五次临时
股东大会》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
因公司第四届董事会第五次会议中的议案尚需提交股东大会审议，公司董事会提请召开公司2022年第五次临时股东大会。
具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《山西科达自控股份有限公司关于召开公司2022年第五次临时股东大会的通知》。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。《山西科达自控股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
山西科达自控股份有限公司
董事会2022年10月17日