江苏恒太照明股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年10月14日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022年10月10日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席陈尔励
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2022年第三季度报告》的议案
1.议案内容:
公告编号:2022-119
2022-120)。
监事会一致同意并发表如下审核意见:
1、董事会对季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、季度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司《2022年第三季度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况,公司及时公平的披露《2022年第三季度报告》,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当季度的实际情况。
3、提出本意见前,未发现参与季报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏恒太照明股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
江苏恒太照明股份有限公司
监事会2022年10月17日