证券代码:873339 证券简称:恒太照明 主办券商:东北证券
江苏恒太照明股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年10月14日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场、通讯方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022年10月10日以书面通知方式发出
5.会议主持人:董事长李彭晴
6.会议列席人员:全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。董事谢肖琳、张雅因疫情因素以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2022年第三季度报告》的议案
1.议案内容:
详情参见公司于2022年10月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《2022年第三季度报告》(公告编号:2022-120)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏恒太照明股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
江苏恒太照明股份有限公司
董事会2022年10月17日