山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2022年10月12日以通讯方式向全体董事发出，会议于2022年10月14日以通讯方式召开。本次会议由董事长岳家霖先生主持，会议应到董事11名，实到董事11名。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。
表决结果：通过。
董事会同意于2022年10月31日下午14:30召开公司2022年第二次临时股东大会。会议内容详见《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-075）。
三、备查文件
1、山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。
特此公告。
山东未名生物医药股份有限公司董事会2022年10月14日