聚辰半导体股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年10月14日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区松涛路647弄12号
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 |
| 普通股股东人数 | 21 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 72,709,763 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 72,709,763 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.1374 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.1374 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于2022年9月29日公告，会议资料于2022年10月1日发布，公司董事长陈作涛先生主持会议，会议记录由董事会秘书袁崇伟先生负责，北京市中伦（上海）律师事务所陈莹莹律师和佀荣天
律师现场见证，出席现场会议的股东和代理人推举孙远先生、郑星月女士作为股东代表与监事代表邱菁女士、见证律师共同负责计票和监票工作。本次股东大会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《聚辰股份公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。
受疫情影响，公司部分董事、监事及高级管理人员系通过通讯方式出席或列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于终止实施部分募投项目子项目暨调整募投项目投资金额、内部投资结构及建设周期的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 72,709,763 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于终止实施部分募投项目子项目暨调整募投项目投资金额、内部投资结构及建设周期的议案 | 27,892,114 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案为普通决议事项，由出席会议（包括网络投票）的有表决权股东和代理人所持有表决权股份的过半数同意即为通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：陈莹莹、佀荣天
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及现场会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
聚辰半导体股份有限公司董事会
2022年10月15日