深圳市海王生物工程股份有限公司第八届监事会第二十次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次会议通知于2022年10月11日发出，并于2022年10月14日以通讯会议的形式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》 及巨潮资讯网上刊登的《关于监事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于第九届监事会监事津贴的议案》
参考目前国内上市公司监事津贴的整体水平，并结合深圳地区及本公司的实际情况，提请公司支付给第九届监事会监事津贴为每年6万元（含税），个人所得税由公司代扣代缴。
审议本议案时，关联监事黄河先生、汪兴全先生已回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成1票，回避2票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
2、其他文件。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
监 事 会二〇二二年十月十四日