中电科数字技术股份有限公司第九届董事会第三十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十五次会议通知于2022年10月11日以电子邮件方式发出，会议于2022年10月14日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。
本次会议审议情况如下：
一、审议通过《关于增加2022年日常关联交易预计额度的议案》
详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加2022年日常关联交易预计额度的公告》。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
本项议案涉及关联交易。3名独立董事、2名非关联董事参加此议案表决，4名关联董事江波、吴振锋、赵新荣、原普回避表决。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于公司注册资本变更暨修订<公司章程>的议案》
详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司注册资本变更、修订<公司章程>及相关议事规则的公告》。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事工作制度》。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关联交易决策制度》。表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露管理制度》。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会秘书工作制度》。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《投资者关系管理制度》。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《募集资金管理办法》。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过《关于制定<董事会授权管理制度>的议案》
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会授权管理制度》。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过《关于修订<资产减值准备计提及核销管理制度>的议案》
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《资产减值准备计提及核销管理制度》。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过《关于制定<投资管理制度>的议案》
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《投资管理制度》。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司注册资本变更、修订<公司章程>及相关议事规则的公告》。表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
十三、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
十四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构，由大华会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司2022年度财务报告审计、内部控制审计等审计业务。
详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
十五、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述第一、二、三、四、八、十二、十四项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中电科数字技术股份有限公司董事会
二〇二二年十月十五日