中电科数字技术股份有限公司第九届监事会第十九次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次会议通知于2022年10月11日以电子邮件方式发出，会议于2022年10月14日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。
本次会议审议情况如下：
一、审议通过《关于增加2022年日常关联交易预计额度的议案》
详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加2022年日常关联交易预计额度的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司注册资本变更、修订<公司章程>及相关议事规则的公告》。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司监事会认为，本次续聘会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告、内部控制审计机构，并授权公司经营层与其洽谈确定2022年审计费用。
详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。上述第一、二、三项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中电科数字技术股份有限公司监事会
二〇二二年十月十五日