浙江力诺流体控制科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2022年10月10日以专人送达、电话、微信及邮件等方式向全体董事和监事发出，会议于2022年10月14日在浙江省瑞安市上望街道望海路2899号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长陈晓宇先生主持，会议应到董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2022年10月14日作为首次授予日，向符合条件的21名激励对象授予237万股限制性股票，授予价格为8.20元/股。
公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。北京德恒（杭州）律师事务所出具了法律意见书，国元证券股份有限公司出具了独立财务顾问报告。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》及相关文件。
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事陈
晓宇、余建平、冯辉彬、王秀国均已回避表决。本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第九次会议决议；
（二）独立董事对公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。特此公告。
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
董事会2022年10月14日