公告编号:2022-083证券代码:832876 证券简称:慧为智能 主办券商:国信证券
深圳市慧为智能科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年10月14日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022年10月9日 以通讯方式发出
5.会议主持人:王静女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议通过的决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2022年1-6月审计报告》议案
1.议案内容:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议通过的决议合法、有效。具体内容详见公司于2022年10月14日在全国中小企业股份转让系统
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
(www.neeq.com.cn)发布的《深圳市慧为智能科技股份有限公司2022年1-6月审计报告》(公告编号:2022-084)。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司内部控制鉴证报告》议案
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。具体内容详见公司于2022年10月14日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)发布的《深圳市慧为智能科技股份有限公司内部控制鉴证报告》(公告编号:2022-085)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2022年10月14日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)发布的《深圳市慧为智能科技股份有限公司内部控制鉴证报告》(公告编号:2022-085)。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司非经常性损益鉴证报告》议案
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
具体内容详见公司于2022年10月14日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)发布的《深圳市慧为智能科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告》(公告编号:2022-086)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于2022年10月14日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)发布的《深圳市慧为智能科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告》(公告编号:2022-086)。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。《深圳市慧为智能科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
深圳市慧为智能科技股份有限公司
监事会2022年10月14日