公告编号：2022-046证券代码：400033 证券简称：斯达5 主办券商：安信证券
长春高斯达生物科技集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年10月13日
2.会议召开地点：长春市南关区解放大路1562号中吉大厦9楼（会议室）
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐长林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数203,327,168股，占公司有表决权股份总数的55.73%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席4人，董事袁晨亮因疫情疫情管控原因缺席；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《补充确认对外投资设立全资子公司的议案 》
1.议案内容：
公司高级管理人员列席本次会议。因公司实际经营发展需求，设立全资子公司深圳高斯达实业发展有限公司。注册资本20000万元，注册地为深圳市福田区莲花街道景华社区红荔西路7002号第一世界广场A座2801。
2.议案表决结果：
同意股数203,327,168股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
因公司实际经营发展需求，设立全资子公司深圳高斯达实业发展有限公司。注册资本20000万元，注册地为深圳市福田区莲花街道景华社区红荔西路7002号第一世界广场A座2801。无
（二）审议通过《注销长沙娇缘可医疗器械有限公司的议案 》
1.议案内容：
无因公司发展需求，注销长沙娇缘可医疗器械有限公司。
2.议案表决结果：
同意股数203,327,168股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
因公司发展需求，注销长沙娇缘可医疗器械有限公司。无
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：吉林享和律师事务所
（二）律师姓名：李胜双律师、谭智元律师
（三）结论性意见
四、备查文件目录
高斯达公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。经与会股东及股东授权代表签字确认并加盖公司公章的《长春高斯达生物科技集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议》
长春高斯达生物科技集团股份有限公司
董事会2022年10月14日