公告编号：2022-064证券代码：832862 证券简称：惠柏新材 主办券商：东吴证券
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年10月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场加通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年10月9日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席何贵平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议为临时监事会，本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席监事3人。监事邱奕翰先生因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向兴业银行上海徐汇支行申请授信额度并由公司实际控制人及全
资子公司提供信用担保的议案》。
1.议案内容：
3,000.00万元已于2022年6月9日到期。现公司拟向兴业银行股份有限公司上海徐汇支行新申请一年期综合授信额度最高不超过人民币20,000.00万元（含20,000.00万元），用于办理各类融资业务，包括但不限于开立银行承兑汇票、保函、流动资金贷款以及开立信用证等综合业务。本次综合授信额度由公司实际控制人杨裕镜先生提供个人信用担保，同时由公司全资子公司广州惠利电子材料有限公司提供信用担保，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向交通银行上海静安支行申请授信额度并由公司实际控制人及全
资子公司提供信用担保的议案》。
1.议案内容：
由于公司2021年在交通银行股份有限公司上海静安支行申请的综合授信额度人民币10,000.00万元已于2022年7月21日到期。现公司拟向交通银行股份有限公司上海静安支行新申请一年期综合授信额度最高不超过人民币20,000.00万元（含20,000.00万元），用于办理各类融资业务，包括但不限于开立银行承兑汇票、保函、流动资金贷款以及开立信用证等综合业务。本次综合授信额度由公司实际控制人杨裕镜先生提供个人信用担保，同时由公司全资子公司广州惠利电子材料有限公司提供信用担保，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟向中国建设银行上海嘉定支行申请授信额度并由公司实际控制人及全资子公司提供信用担保的议案》。
1.议案内容：
现公司拟向中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行新申请一年期综合授信额度最高不超过人民币16,000.00万元（含16,000.00万元），用于办理各类融资业务，包括但不限于开立银行承兑汇票、保函、流动资金贷款以及开立信用证等综合业务。本次综合授信额度由公司实际控制人杨裕镜先生提供个人信用担保，同时由公司全资子公司广州惠利电子材料有限公司提供信用担保，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司拟向招商银行上海宜山支行申请授信额度并由公司实际控制人及全
资子公司提供信用担保的议案》。
1.议案内容：
由于公司2021年在招商银行股份有限公司上海宜山支行申请的综合授信额度人民币8,000.00万元将于2023年1月4日到期。现公司拟向招商银行股份有限公司上海宜山支行新申请一年期综合授信额度最高不超过人民币15,000.00万元（含15,000.00万元），用于办理各类融资业务，包括但不限于开立银行承兑汇票、保函、流动资金贷款以及开立信用证等综合业务。本次综合授信额度由公司实际控制人杨裕镜先生提供个人信用担保，同时由公司全资子公司广州惠利电子材料有限公司提供信用担保，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司拟向南京银行上海分行申请授信额度并由公司实际控制人及全资子公司提供信用担保的议案》。
1.议案内容：
3,000.00万元已于2021年12月9日到期。现公司拟向南京银行股份有限公司上海分行新申请一年期综合授信额度最高不超过人民币8,000.00万元（含8,000.00万元），用于办理各类融资业务，包括但不限于开立银行承兑汇票、保函、流动资金贷款以及开立信用证等综合业务。本次综合授信额度由公司实际控制人杨裕镜先生提供个人信用担保，同时由公司全资子公司广州惠利电子材料有限公司提供信用担保，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司拟向上海农村商业银行张江科技支行申请授信额度并由公司实际控
制人及全资子公司提供信用担保的议案》。
1.议案内容：
由于公司2021年在上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行申请的综合授信额度人民币12,000.00万元将于2022年11月10日到期。现公司拟向上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行新申请一年期综合授信额度最高不超过人民币28,000.00万元（含28,000.00万元），用于办理各类融资业务，包括但不限于开立银行承兑汇票、保函、流动资金贷款以及开立信用证等综合业务。本次综合授信额度由公司实际控制人杨裕镜先生、康耀伦先生提供个人信用担保，同时由公司全资子公司广州惠利电子材料有限公司提供信用担保，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于子公司上海帝福拟向上海农村商业银行张江科技支行申请授信额度并由
公司及公司实际控制人提供信用担保的议案》。
1.议案内容：
技支行新申请一年期综合授信额度最高不超过人民币2,400.00万元（含2,400.00万元），用于办理各类融资业务，包括但不限于开立银行承兑汇票、保函、流动资金贷款以及开立信用证等综合业务。本次综合授信额度由公司实际控制人杨裕镜先生、康耀伦先生提供个人信用担保，同时由公司提供信用担保，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
监事朱严严女士回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
监事会2022年10月14日