今创集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
今创集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2022年10月13日以现场和通讯会议相结合的形式在公司609会议室召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话和文件直接送达等方式提前通知全体参会人员。会议应出席董事人数9人,实际出席董事人数9人。会议由公司董事长俞金坤先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于为公司控股子公司提供业务担保的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定媒体上披露的《关于公司为控股子公司提供业务担保的公告》(公告编号:
2022-053)。
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需股东大会审议通过。
(二)审议通过《关于提议召开2022年第四次临时股东大会的议案》
公司定于2022年10月31日召开2022年第四次临时股东大会,会议通知详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定媒体上披露的发布的公告。
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会
2022年10月14日