利亚德光电股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次会议于2022年10月13日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。公司于2022年10月10日以邮件方式等发出了召开董事会会议的通知。会议应到董事5名，实到董事5名，由公司董事长李军主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《利亚德光电股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案：
（一） 审议通过《关于不向下修正“利德转债”转股价格的议案》。
截至2022年10月13日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形，触发了《利亚德光电股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的转股价格向下修正条款。综合考虑当前的市场情况、公司目前内在价值以及公司实际情况等因素，为保护投资者利益，公司董事会决定不向下修正“利德转债”转股价格，且自本次触发修正条件的次一交易日起的6个月内（自2022年10月14日至2023年4月13日），如 “利德转债”再次触发转股价格向下修正条款时，均不行使向下修正权利，即不向下修正“利德转债”的转股价格。
具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台的披露的《关于不向下修正“利德转债”转股价格的公告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。
三、备查文件
1、《利亚德光电股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会
2022年10月13日