北京恒泰实达科技股份有限公司关于拟变更注册地址及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月12日召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，因业务发展需要，公司拟对注册地址进行变更并对《公司章程》相关条款进行修订，该事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。具体情况如下：
一、变更注册地址情况
原注册地址：北京市海淀区保福寺A区世纪科贸大厦C座1501号，邮政编码：100190；
变更后的注册地址：北京市海淀区林风二路39号院1号楼11层1101，邮政编码：100194。
二、修订《公司章程》情况
公司拟根据上述注册地址变更事项对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第五条 公司住址：北京市海淀区保福寺A区世纪科贸大厦C座1501号，邮政编码：100190。 | 第五条 公司住址：北京市海淀区林风二路39号院1号楼11层1101，邮政编码：100194。 |
除上述条款外，原《公司章程》 的其他条款不变。
三、其他事项说明
公司本次拟变更注册地址及修订《公司章程》事项，尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。股东大会审议通过后，公司董事会将授权公司相关人员办理工商变更登记备案等手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第四十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司
董事会2022年10月12日