南京联迪信息系统股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年10月13日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022年10月13日 以“专人送达”和“邮件”相结合的方式发出
5.会议主持人:过半数监事推举监事周吉先生主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届监事会监事会主席》议案
1.议案内容:
司法》和《公司章程》等相关规定,公司监事会选举周吉先生担任公司第三届监事会主席,任期三年,自本次监事会会议审议通过之日起计算。周吉先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司监事会主席的资格,符合担任公司监事会主席的任职要求。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南京联迪信息系统股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
南京联迪信息系统股份有限公司
监事会2022年10月13日