深圳市建艺装饰集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
2022年10月12日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第四届董事会第十六次会议。本次临时会议通知及材料已于2022年10月10日发送各位董事。会议由董事长唐亮召集和主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
具体内容详见公司同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见，本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
具体内容详见公司同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于提议召开2022年第三次临时股东大会的议案》具体内容详见公司同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2022年10月13日