证券代码：002279
| 证券代码：002279 | 证券简称：久其软件 | 公告编号:2022-076 |
| 债券代码：128015 | 债券简称：久其转债 |
北京久其软件股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 特别提示
1、本次股东大会未出现否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、 会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022年10月12日下午3:00
（2）网络投票时间：2022年10月12日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年10月12日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午1:00~3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年10月12日上午9:15~下午3:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长兼总裁赵福君
6、会议出席情况：
（1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共6名，代表具有表决权的股份数247,440,205股，占公司有效表决权股份总数702,304,431股的比例为
35.2326%。其中，中小股东及股东代表2名，代表具有表决权的股份数17,991,601股，占公司有效表决权股份总数702,304,431股的比例为2.5618%。
（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计11名，代表具有表决权的股份数1,098,680股，占公司有效表决权股份总数702,304,431股的比例为
0.1564%。其中，中小股东及股东代表11名，代表具有表决权的股份数1,098,680股，占公司有效表决权股份总数702,304,431股的比例为0.1564%。
上述现场与网络出席股东及股东代表共17名，代表具有表决权的股份数248,538,885股，占公司有效表决权股份总数702,304,431股的比例为35.3891%。其中，中小股东及股东代表13名，代表具有表决权的股份数19,090,281股，占公司有效表决权股份总数702,304,431股的比例为2.7182%。
（3）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会，其中因疫情防控政策影响，部分董事和高级管理人员以通讯方式参会。见证律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。
三、 议案审议情况
1、审议通过了《关于公司<2022 年度限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决情况：
同意248,006,885股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7859%；反对532,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2141%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意18,558,281股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的97.2132%；
反对532,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的2.7868%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
独立董事冯运生先生作为征集人，就本议案向公司全体股东公开征集委托投票权，未接到任何股东的委托。
2、审议通过了《关于公司<2022 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决情况：
同意248,006,885股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7859%；反对532,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2141%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意18,558,281股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的97.2132%；反对532,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的2.7868%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
独立董事冯运生先生作为征集人，就本议案向公司全体股东公开征集委托投票权，未接到任何股东的委托。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决情况：
同意248,011,885股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7880%；反对527,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2120%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意18,563,281股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的97.2394%；
反对527,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的2.7606%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
独立董事冯运生先生作为征集人，就本议案向公司全体股东公开征集委托投票权，未接到任何股东的委托。
4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决情况：
同意248,365,785股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9304%；反对173,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0696%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决情况：
同意248,365,785股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9304%；反对173,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0696%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
6、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
表决情况：
同意248,360,785股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9283%；反对178,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0717%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
7、审议通过了《关于修订<控股股东内幕信息管理制度>的议案》。
表决情况：
同意248,365,785股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9304%；反对173,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0696%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
8、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案》，本议案采用累积投票制选举第八届董事会非独立董事成员，表决结果如下：
（1）选举赵福君先生为第八届董事会非独立董事
总表决情况：
同意248,250,886股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8841%。
中小股东总表决情况：
同意18,802,282股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.4914%。
（2）选举施瑞丰先生为第八届董事会非独立董事
总表决情况：
同意248,253,886股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8853%。
中小股东总表决情况：
同意18,805,282股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.5071%。
（3）选举曾超先生为第八届董事会非独立董事
总表决情况：
同意248,260,886股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8881%。
中小股东总表决情况：
同意18,812,282股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.5438%。
（4）选举党毅先生为第八届董事会非独立董事
总表决情况：
同意248,365,385股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9302%。
中小股东总表决情况：
同意18,916,781股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.0912%。
9、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案》，本议案采用累积投票制选举第八届董事会独立董事成员，表决结果如下：
（1）选举冯运生先生为第八届董事会独立董事
总表决情况：
同意248,260,886股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8881%。中小股东总表决情况：
同意18,812,282股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.5438%。
（2）选举李岳军先生为第八届董事会独立董事
总表决情况：
同意248,250,886股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8841%。中小股东总表决情况：
同意18,802,282股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.4914%。
（3）选举王勇先生为第八届董事会独立董事
总表决情况：
同意248,368,385股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9314%。中小股东总表决情况：
同意18,919,781股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.1069%。10、审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案》，本议案采用累积投票制选举第八届监事会非职工代表监事成员，表决结果如下：
（1）选举王劲岩女士为第八届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意248,263,886股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8894%。中小股东总表决情况：
同意18,815,282股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.5595%。
（2）选举蒋硕先生为第八届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意248,365,385股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9302%。
中小股东总表决情况：
同意18,916,781股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.0912%。
四、 律师出具的法律意见
本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序及投票征集程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、 备查文件
1、 股东大会决议
2、 法律意见书
特此公告
北京久其软件股份有限公司 董事会
2022年10月13日