四川路桥：第八届董事会第八次会议决议的公告

四川路桥建设集团股份有限公司第八届董事会第八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次董事会于2022年10月12日（星期三）在公司附四楼大会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2022年10月10日以书面、电话的方式发出。

（三）本次董事会应出席人数11人，实际出席人数11人，其中董事胡圣厦、李黔以通讯方式参会。

（四）本次董事会由董事长熊国斌主持，公司董事、监事、高级管理人员及部门负责人列席会议。

二、董事会审议情况

（一）审议通过了《关于修改公司<章程>部分条款的议案》

公司2021年限制性股票激励计划首次授予2,997万股股票，预留授予874万股股票，合计3,871万股,目前均已完成登记。登记完成后，公司的注册资本由4,774,973,889元增加至4,813,683,889元，公司总股本由4,774,973,889股增加至4,813,683,889股。

具体内容详见公司公告编号为2022-148《四川路桥关于修改公司<章程>部分条款的公告》。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《关于<四川路桥“四会一层”权力运行清单>的议案》

为更好发挥公司党委、股东大会、董事会、监事会和经理层等“四会一层”法人治理主体的功能作用，全面提升发展质量，根据相关法律法规、公司《章程》并结合公司实际情况，董事会同意梳理并制定《四川路桥“四会一层”权力运行清单》。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（三）审议通过了《关于调整公司2022年度日常性关联交易预计额度的议案》

因国家基建政策导向，公司关联方蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）投资力度加大，公司作为蜀道集团范围内以工程施工为主营业务的企业，施工任务由此相应增加。结合本年度内各项业务的实际推进情况，为满足生产经营需要，并保证关联交易事项合规有效，会议同意对2022年度日常性关联交易预计额度进行调整。其中，“出售商品”调增0.43亿元，“接受劳务”调增1.52亿元，“采购商品”调减10.38亿元，“提供劳务”调增52.79亿元，合计调增44.36亿元，调整后公司2022年度日常性关联交易预计额度合计金额为581.68亿元。

具体内容详见公告编号为2022-147的《四川路桥关于调整2022年度日常性关联交易预计额度的公告》。

该项议案涉及关联交易，关联董事胡圣厦回避了本议案的表决。

公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟就该议案发表了事前认可意见和独立意见，表示同意。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。

（四）审议通过了《关于召开2022年第七次临时股东大会的议案》

根据公司《章程》及有关规定，公司拟定于2022年10月28日以现场结合网络的方式召开公司2022年第七次临时股东大会。

具体内容详见公告编号为2022-149的《四川路桥关于召开2022年第七次临时股东大会的通知》。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

三、上网公告附件

1、四川路桥第八届董事会第八次会议独立董事事前认可意见。

2、四川路桥第八届董事会第八次会议独立董事意见。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2022年10月12日