公告编号：2022-056证券代码：400155 证券简称：海医5 主办券商：东吴证券
览海医疗产业投资股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年10月12日
2.会议召开地点：通讯会议
3.会议召开方式：□现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长密春雷先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数550,766,020股，占公司有表决权股份总数的54.9056%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数550,766,020股，占公司有表决权股份总数的54.9056%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，列席6人，董事葛均波先生、杨晨先生、应晓华先生因公务冲突缺席（如适用）；
2.公司在任监事3人，列席2人，监事姚忠先生因公务冲突缺席（如适用）；
3.公司董事会秘书列席会议；
4、公司第十届监事会监事候选人孙嘉俊先生列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增补孙嘉俊先生为公司监事的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2022年9月27日披露的《2022年第一次临时股东大会会议资料》。
2.议案表决结果：
同意股数545,274,392股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.0029%；反对股数5,441,628股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.9880%；弃权股数50,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0091%。
3.回避表决情况
不涉及。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议案适用）
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于增补孙嘉俊先生为公司监事的议案》 | 1,463,900 | 21.0466% | 5,441,628 | 78.2346% | 50,000 | 0.7188% |
三、律师见证情况（如有）
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：岳永平、杨婧
（三）结论性意见
览海医疗产业投资股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 孙嘉俊 | 监事 | 任职 | 2022年10月12日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。
览海医疗产业投资股份有限公司
董事会2022年10月12日