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海医5:2022年第一次临时股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2022-10-12

公告编号:2022-056证券代码:400155 证券简称:海医5 主办券商:东吴证券

览海医疗产业投资股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022年10月12日

2.会议召开地点:通讯会议

3.会议召开方式:□现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长密春雷先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人,持有表决权的股份总数550,766,020股,占公司有表决权股份总数的54.9056%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共14人,持有表决权的股份总数550,766,020股,占公司有表决权股份总数的54.9056%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事9人,列席6人,董事葛均波先生、杨晨先生、应晓华先生因公务冲突缺席(如适用);

2.公司在任监事3人,列席2人,监事姚忠先生因公务冲突缺席(如适用);

3.公司董事会秘书列席会议;

4、公司第十届监事会监事候选人孙嘉俊先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于增补孙嘉俊先生为公司监事的议案》

1.议案内容:

议案内容详见公司于2022年9月27日披露的《2022年第一次临时股东大会会议资料》。

2.议案表决结果:

同意股数545,274,392股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.0029%;反对股数5,441,628股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.9880%;弃权股数50,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.0091%。

3.回避表决情况

不涉及。

(二)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况(非累积投票议案适用)

议案 序号议案 名称同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
1《关于增补孙嘉俊先生为公司监事的议案》1,463,90021.0466%5,441,62878.2346%50,0000.7188%

三、律师见证情况(如有)

(一)律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所

(二)律师姓名:岳永平、杨婧

(三)结论性意见

览海医疗产业投资股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况
孙嘉俊监事任职2022年10月12日2022年第一次临时股东大会审议通过

五、备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。

览海医疗产业投资股份有限公司

董事会2022年10月12日


  附件:公告原文
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