苏州天禄光科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2022年10月12日16:30在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议在公司2022年第一次临时股东大会和2022年第一次职工代表大会选举产生第三届监事会成员后，经第三届监事会全体监事同意豁免本次会议通知时间要求，以口头、电话形式向全体监事送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。全体监事推举监事谢卫红先生主持本次会议，公司董事会秘书佟晓刚先生列席了会议。本次会议的出席人数、召开和表决程序、议事内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
选举谢卫红先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
苏州天禄光科技股份有限公司监事会
2022年10月12日