证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2022-052
苏州天禄光科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2022年10月12日（星期三）14：30
（2）网络投票时间：2022年10月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年10月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2022年10月12日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
3、股东大会的召集人：公司董事会
4、股东大会的主持人：董事长梅坦先生
5、现场会议地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇太东公路2990号，天禄科技办公楼五楼
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席2022年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“会议”）的股东及股东代理人共9人，代表股份55,282,826股，占公司有表决权股份总数103,154,344股的53.5923%。
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份55,274,126股，占公司有表决权股份总数的53.5839%。
（2）通过网络投票的股东共3人，代表股份8,700股，占公司有表决权股份总数的0.0084%。
2、中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东及股东代理人共4人，代表股份603,757股，占公司有表决权股份总数103,154,344股的0.5853%。
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的中小股东及股东代理人共1人，代表股份595,057股，占公司有表决权股份总数的0.5769%。
（2）通过网络投票的中小股东共3人，代表股份8,700股，占公司有表决权股份总数的0.0084%。
3、公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
4、公司聘请的律师见证了本次会议。
三、议案审议和表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》
总表决情况：同意55,274,126股，占出席会议所有股东所持股份的99.9843%；反对8,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意595,057股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.5590%；反对8,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4410%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
总表决情况：同意55,274,126股，占出席会议所有股东所持股份的99.9843%；反对8,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意595,057股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.5590%；反对8,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4410%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
3、审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意55,274,126股，占出席会议所有股东所持股份的99.9843%；反对5,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0099%；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0058%。
中小股东总表决情况：同意595,057股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.5590%；反对5,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9110%；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5300%。
4、审议通过了《关于监事会换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：同意55,274,126股，占出席会议所有股东所持股份的99.9843%；反对8,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意595,057股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.5590%；反对8,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4410%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
5、审议通过了《关于董事会换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制，梅坦先生、陈凌先生、殷宇先生、苏洪先生当选为公司第三届董事会非独立董事，均获出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：
5.01 选举梅坦先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意55,274,126股，占出席会议所有股东所持股份的99.9843%。
中小股东总表决情况：同意595,057股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.5590%。
5.02 选举陈凌先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数：55,274,126股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9843%。
中小股东总表决情况：同意股份数：595,057股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5590%。
5.03 选举殷宇先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数：55,274,126股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9843%。
中小股东总表决情况：同意股份数：595,057，占出席会议的中小股东所持股份的98.5590%股。
5.04 选举苏洪先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意55,274,127股，占出席会议所有股东所持股份的99.9843%。
中小股东总表决情况：同意595,058股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.5592%股。
6、审议通过了《关于董事会换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制，邓岩女士、杨相宁先生、王琪宇先生当选为公司第三届董事会独立董事，均获出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：
6.01 选举邓岩女士为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：同意55,277,326股，占出席会议所有股东所持股份的99.9901%。
中小股东总表决情况：同意598,257股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.0890%股。
6.02 选举杨相宁先生为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数：55,277,327股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9901%。
中小股东总表决情况：同意股份数：598,258股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0892%股。
6.03 选举王琪宇先生为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数：55,277,326股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9901%。
中小股东总表决情况：同意股份数：598,257股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0890%股。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所的王长平、华诗影两位律师见证，并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、2022年第一次临时股东大会会议决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所关于苏州天禄光科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
苏州天禄光科技股份有限公司董事会
2022年10月12日