沈机集团昆明机床股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年10月11日
2.会议召开地点：云南省昆明市茨坝路23号 本公司办公大楼会议室
3.会议召开方式：□现场投票 □网络投票 √其他方式投票 现场及网络投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：副董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《公司章程》等相关法律法规的规定，股东大会会议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数169,242,218股，占公司有表决权股份总数的31.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事10人，列席3人；
2.公司在任监事5人，列席0人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《公司章程》等相关法律法规的规定，股东大会会议合法有效。公司3名高管列席会议，其余高管因公未列席会议。
公告编号：2022-057
二、议案审议情况
（一）审议《章程修正案》
1. 议案内容：
详见本公司于 2022 年 9月 21日公布的《关于拟修订<公司章程>公告》。
2. 议案表决结果：
参与总股数169,242,218股(包含网络投票股数)。同意股数167,511,018股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.98%；反对股数1,730,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.02%；弃权股数500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：云南勤业律师事务所
（二）律师姓名：王长友、宋学朋
（三）结论性意见
四、备查文件目录
沈机集团昆明机床股份有限公司2022年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果、决议合法有效。
1. 经与会股东代表、董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的第二次临时股
东大会决议；
2. 经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。
沈机集团昆明机床股份有限公司
董事会2022年10月12日