科博达技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2022年9月27日以邮件方式发出，并于2022年10月11日下午15：00时以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
本次对外投资暨关联交易事项，系公司主营业务进一步在汽车智能化产业链上的布局与延伸，符合公司发展战略，有利于进一步拓展公司业务范围，提升公司综合竞争力和可持续发展能力。
关联董事柯桂华、柯炳华、柯磊回避表决。
公司独立董事对该事项发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-055）。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。
(二) 审议通过了《关于授权关联方使用公司注册商标的议案》
本次签订商标许可使用合同，系为有效利用公司现有资源，共同打造提升合资公司产品在市场上的知名度，符合公司与全体股东的利益。
关联董事柯桂华、柯炳华、柯磊回避表决。公司独立董事对该事项发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于授权关联方使用公司注册商标暨关联交易的公告》（公告编号：2022-056）。表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。
(三) 审议通过了《关于对全资子公司追加投资的议案》
公司对日本子公司追加投资是根据实际需要作出的审慎决定，有利于推动公司国际化发展，增强公司的综合竞争实力。
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于对全资子公司追加投资的公告》（公告编号：2022-057）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
科博达技术股份有限公司董事会
2022年10月12日