湖北久之洋红外系统股份有限公司关于公司董事长代行董事会秘书职责的公告
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年7月11日在巨潮资讯网披露了《关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告》，鉴于公司副总经理、董事会秘书陆磊退休，不再在公司任职，在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定公司董事、总经理、财务总监洪普代为履行董事会秘书职责。截至本公告披露日，洪普代行董事会秘书职责已满3个月。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。因此，自2022年10月11日起，由公司董事长邵哲明代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书选聘工作。
公司董事长邵哲明代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
联系电话：027-59601200
传真号码：027-59601202
电子邮箱：market@hbjir.com
联系地址：武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号
特此公告！
湖北久之洋红外系统股份有限公司
董 事 会2022年10月11日