证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2022-055
青岛泰德汽车轴承股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年10月10日
2.会议召开地点：青岛市李沧区兴华路10号公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张新生先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共39人，持有表决权的股份总数94,649,604股，占公司有表决权股份总数的66.09%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数566,548股，占公司有表决权股份总数的0.40%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事6人，出席6人；
2.公司在任监事3人，出席2人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司董事会秘书出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司修订<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《投资者关系管理制度》相关条款进行修订。修订后的制度全文详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-047）。
2.议案表决结果：
同意股数94,649,604股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据证监会2022年4月发布《上市公司投资者关系管理工作指引》（证监会公告[2022]29号）相关规定，公司拟对《公司章程》中关于投资者关系管理的相应条款进行修改。
具体内容详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-048）。
2.议案表决结果：
同意股数94,649,604股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
1.议案内容：
根据公司实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，承办公司2022年度审计事务。具体内容详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-049）。
2.议案表决结果：
同意股数94,649,604股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。任期自公司2022年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。具体内容详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2022-051）。
2. 关于增补董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| （四） | 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 | 94,649,604 | 100% | 当选 |
3. 关于增补监事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| （五） | 《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 | 94,649,604 | 100% | 当选 |
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| （四） | 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 | 11,531,751 | 100% | 当选 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：张力、郭备
（三）结论性意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 阎石 | 董事 | 任职 | 2022年10月10日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘述欣 | 监事 | 任职 | 2022年10月10日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李蓓蓓 | 监事 | 离职 | 2022年10月10日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
《青岛泰德汽车轴承股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》
《北京市康达律师事务所关于青岛泰德汽车轴承股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》
青岛泰德汽车轴承股份有限公司
董事会2022年10月11日