四方科技集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年10月5日向全体董事、监事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知。
本次会议于2022年10月11日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议应出席董事9人，实际到会董事9人，其中三名独立董事马进先生、成志明先生、傅晶晶先生通讯参会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经认真审议研究，与会董事审议通过了以下决议：
(一) 审议并通过《关于2022年第三季度报告的议案》
表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
(二) 审议并通过《关于修订公司<章程>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(三) 审议并通过《关于修订<四方科技集团股份有限公司股东大会议事规则>等管理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，为进一步规范公司运作，不断完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司全面梳理了相关治理制度，并结合公司的自身实际情况，对《四方科技集团股份有限公司股东大会议事规则》等进行了修订、完善。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
(四) 审议并通过《关于向全资子公司划转不动产的议案》
为发展全资子公司南通四方罐式储运设备制造有限公司（以下简称“四方罐储”）独立经营能力、突出四方罐储的经营主体责任，增强四方罐储的市场竞争力，公司决定以资产划转的方式对四方罐储进行增资，将经营相关的不动产作价入股对四方罐储进行投资，相关不动产以增资方式划转至四方罐储名下，划转具体情况如下：
将位于南通市通州区兴仁镇三庙村1、3组的土地和房屋建筑全部划转给四方罐储
不动产权明细如下：
不动产权证号：苏（2020）通州区不动产权第0011921号
土地使用面积53896.00平方米，房屋建筑面积35342.13平方米。
董事会同时授权公司管理层办理资产评估划转的相关事项。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
(五) 审议并通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
公司决定以现场投票和网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会审议如下议案：
1、关于修订公司《章程》的议案
2、关于修订《四方科技集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《四方科技集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
4、关于修订《四方科技集团股份有限公司监事会议事规则》的议案
5、关于修订《四方科技集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
6、关于修订《四方科技集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案
7、关于修订《四方科技集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案
8、关于修订《四方科技集团股份有限公司对外投资管理制度》的议案
9、关于修订《四方科技集团股份有限公司重大财务决策管理制度》的议案10、关于修订《四方科技集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
特此公告
四方科技集团股份有限公司董事会
2022年10月12日