广东雅达电子股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告(更正后)
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年10月10日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022年9月30日 以直接送达或电子邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席李桂友先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2022年1-6月财务审计等相关报告的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-070
年6月30日为评价基准日的《内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制的有效性。监事会对上述报告无异议。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会审议情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于更正公司2022年半年度报告的议案》
1.议案内容:
2022年8月10日,公司在全国中小企业股份转让系统官网(wwww.neeq.com.cn)上披露了《广东雅达电子股份有限公司2022年半年度报告》(公告编号:2022-063),该报告所引用数据未经审计。鉴于公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市,根据相关规定,公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年半年度财务报表进行了审计并出具了无保留意见的审计报告。现依据该审计报告对前述公司《2022年半年度报告》中的财务信息予以调整更正。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避镖局。
4.提交股东大会审议情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经出席会议监事签署的《广东雅达电子股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》。
特此公告。
广东雅达电子股份有限公司
监事会2022年10月11日