证券代码：832802 证券简称：保丽洁 主办券商：华泰联合
江苏保丽洁环境科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年10月11日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：钱振清
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司已于2022年9月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上（http：//www.neeq.com.cn）披露了本次股东大会召开的通知公告，并经第三届董事会第十八次会议审议通过，决定召开2022年第四次临时股东大会，本次股东大会的召集符合国家相关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数46,238,000股，占公司有表决权股份总数的88.75%
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，列席7人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改员工股权激励计划、员工持股计划》议案
1.议案内容：
4.公司高级管理人员列席会议
根据公司实际经营需要，拟对经2020年第二次临时股东大会审议通过的《股权激励计划（草案）（修订稿）》、《第二轮股权激励计划（草案）(修订稿)》以及经2020年第九次临时股东大会审议通过的《第一期员工持股计划（草案）》作相应修订。详见公司于2022年9月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com）披露的《股权激励计划（草案）（2022年修订稿）》（公告编号：2022-068）、《第二轮股权激励计划（草案）（2022年修订稿）》（公告编号：2022-069）、《第一期员工持股计划（草案）（2022年修订稿）》（公告编号：2022-070）。
2.议案表决结果：
同意股数46,238,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
根据公司实际经营需要，拟对经2020年第二次临时股东大会审议通过的《股权激励计划（草案）（修订稿）》、《第二轮股权激励计划（草案）(修订稿)》以及经2020年第九次临时股东大会审议通过的《第一期员工持股计划（草案）》作相应修订。详见公司于2022年9月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com）披露的《股权激励计划（草案）（2022年修订稿）》（公告编号：2022-068）、《第二轮股权激励计划（草案）（2022年修订稿）》（公告编号：2022-069）、《第一期员工持股计划（草案）（2022年修订稿）》（公告编号：2022-070）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
1、江苏保丽洁环境科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议
江苏保丽洁环境科技股份有限公司
董事会2022年10月11日