证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开B股 公告编号：2022-052
上海开开实业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2022年10月19日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
? 为配合做好疫情防控工作，有效减少人员聚集，降低交叉感染风险，建议股东优先
选择网络投票方式参加本次股东大会的投票表决。
? 鉴于当前疫情防控形势及政策会发生变化的可能，确需现场参会股东务必在出行前确认最新的防疫要求。公司将严格按照上海市以及会议现场所属街道最新疫情防控要求，对现场参会者进行防疫信息核查工作。若会议当天当地政府部门等有权机构出台新的防疫规定，公司有权要求参会者务必严格配合执行。不符合疫情防控政策要求和拒不配合履行防控义务的股东将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票进行表决。
? 所有参加现场会议的股东，务必在2022年10月17日9:30-16:00之间通过本公告的登记方法完成股东参会信息登记后方能参加现场会议。
上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月28日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》，公司定于2022年10月19日召开2022年第二次临时股东大会，并已于2022年9月29日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益，为公司股东行使股东大会表决权提供便利，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年10月19日 14点30分召开地点：上海市静安区昌平路710号7楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年10月19日至2022年10月19日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
| A股股东 | B股股东 | ||
| 累积投票议案 | |||
| 1.00 | 关于变更公司非职工监事的议案 | 应选监事（1）人 | |
| 1.01 | 陆晓奕 | √ | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年9月29日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司2022年第二次临时股东大会材料已在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平
台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
（七）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
| Ａ股 | 600272 | 开开实业 | 2022/10/11 | － |
| Ｂ股 | 900943 | 开开B股 | 2022/10/14 | 2022/10/11 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、 符合上述条件的股东于2022年10月17日（星期一）9：30～16:00 持股东账户卡及个人身份证或单位介绍信现场登记，异地股东可用信函或传真方式登记，也可将股东账户卡及身份证明文件或单位介绍信等资料扫描件发送至公司邮箱进行登记。
2、 现场登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号403室（近江苏路口）
3、 公司邮箱：dm@chinesekk.com
4、 联系电话：86-21-62712002
传 真：86-21-62712002联系地址：上海市静安区海防路421号3号楼三楼联 系 人：董事会办公室
六、其他事项
1、为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：
（1）为配合做好疫情防控工作，有效减少人员聚集，降低交叉感染风险，建议股东优先选择网络投票方式参加本次股东大会的投票表决。
（2）鉴于当前疫情防控形势及政策会发生变化的可能，确需现场参会股东务必在出行前确认最新的防疫要求。公司将严格按照上海市以及会议现场所属街道最新疫情防控要求，对现场参会者进行防疫信息核查工作。若会议当天当地政府部门等有权机构出台新的防疫规定，公司有权要求参会者务必严格配合执行。不符合疫情防控政策要求和拒不配合履行防控义务的股东将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票进行表决。
（3）所有参加现场会议的股东，务必在2022年10月17日9:30-16:00之间通过本公告的登记方法完成股东参会信息登记后方能参加现场会议，未在前述要求的登记截止时间内完成参会登记的股东可能将无法参加现场方式召开的本次股东大会，但仍可通过网络投票方式参加本次股东大会。
（4）参加现场会议的股东或股东代理人请在进入会场前，提前佩戴好口罩，同时配合接受体温检测、出示随申码及24小时内核酸阴性证明，做好信息登记等相关防疫工作安排；进入会场后，请股东及股东代表分散就座，保持一定距离。现场如有其他防疫工作安排，请予以理解、支持、配合。
2、会期半天，一切费用自理
3、按有关规定本次股东大会不发礼品（包括车费）
特此公告。
上海开开实业股份有限公司董事会
2022年10月12日
附件1：授权委托书附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明?报备文件第十届董事会第三次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海开开实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年10月19日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 1.00 | 关于变更公司非职工监事的议案 | |
| 1.01 | 陆晓奕 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
| 累积投票议案 | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例：李×× | |
| 6.02 | 例：陈×× | |
| 6.03 | 例：黄×× | |
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | |||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |