证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2022-076
永清环保股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年10月9日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划（草案）》”）的有关规定及公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划的授予价格进行了调整，即限制性股票首次及预留授予价格由3.65元/股调整为
3.57元/股。现将有关事项说明如下：
一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
(一) 2021年9月29日，公司第五届董事会2021年第一次临时会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
(二) 2021年9月29日，公司第五届监事会第一次临时会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
(三) 2021年9月30日，公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《独立董事公开征集委托投票权报告书》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事洪源先生作为征集人就2021年第二次临时股东大会审议的公司2021年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
(四) 2021年9月30日至2021年10月9日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的名单及职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。2021年10月11日，公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
(五) 2021年10月15日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2021年10月16日，公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
(六) 2021年10月26日，公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为首次授予条件已经成就，授予激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
(七) 2022年10月9日，公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。公司监事会对本次激励计划预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
二、调整情况说明
（一）调整事由
公司于2022年5月27日披露了《2021年年度权益分派实施公告》，向全体股东每10股派发现红利0.80元（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定需对公司2021年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整，即限制性股票首次及预留授予价格由3.65元/股调整为3.57元/股。
（二）授予价格调整方法
根据公司《激励计划（草案）》的规定：“本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、
配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整”。公司发生派息时授予价格调整方法如下：
P＝P0-V其中：P0 为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。鉴于2021年年度权益分派已实施完毕，公司2021年限制性股票激励计划经调整后的授予价格=3.65-0.08=3.57元/股。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对授予价格的调整系因实施2021年年度权益分派方案所致，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司于2022年5月27日披露了《2021年年度权益分派实施公告》，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。根据《管理办法》、《激励计划（草案）》等相关规定需对公司2021年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整，即限制性股票首次及预留授予价格由3.65元/股调整为3.57元/股。
公司本次限制性股票激励计划首次授予价格和预留授予价格的调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件中关于股权激励计划调整的相关规定，调整的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，独立董事一致同意公司本次对2021年限制性股票激励计划授予价格的调整。
五、监事会意见
公司本次对 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格和预留授予价格的调整符合《管理办法》、《激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次限制性股票激励计划首次及预留授予价格由3.65元/股调整为3.57元/股。
六、法律意见书的结论性意见
湖南启元律师事务所认为：截至法律意见书出具之日，公司已就本次激励计
划授予价格调整及预留授予的相关事项履行了现阶段必要的批准和授权；本次调整事项符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；本次预留授予确定的授予日和授予对象符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；本次预留授予的授予条件已满足，公司实施本次预留授予符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。
七、备查文件
（一）第五届董事会第十八次会议决议；
（二）第五届监事会第十一次会议决议；
（三）独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
（四）湖南启元律师事务所关于永清环保股份有限公司2021年限制性股票激励计划授予价格调整及预留授予相关事项的法律意见书。
特此公告
永清环保股份有限公司
董 事 会2022年10月10日