大连热电股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告

                    大连热电股份有限公司
         第六届监事会第十一次会议决议公告
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责任。
    大连热电股份有限公司第六届监事会第十一次会议于 2012 年 3
月 20 日在公司五楼会议室召开。会议应到监事五名，实到监事五名。
本次会议由监事会召集人滕建国先生主持。本次会议符合《公司法》、
《证券法》等法律法规和公司《章程》的有关规定，合法有效。
    经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下决议：
    一、《监事会 2011 年度工作报告》
    监事会 2011 年度工作报告需提请公司 2011 年度股东大会审议。
    表决结果：同意票五票，反对票和弃权票均为零票。
    二、监事会换届选举的议案
    公司第六届监事会任期将于 2012 年 5 月 22 日届满，需进行换届
选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，推荐李俊修先生、
李国林先生、骆艾峰先生为公司第七届监事会由股东代表出任的监事
候选人。上述三名候选监事简历见附件。
    该项议案将提交 2011 年年度股东大会审议。
    另外，根据公司职工代表大会的选举结果，由朱冰、王建华出任
职工代表监事。
    表决结果：同意票五票，反对票和弃权票均为零票。
    附：监事候选人简历：
    李俊修，男，50 岁，研究生学历，高级会计师。曾任大连叉车
总厂财务处副处长、处长，大连热电股份有限公司财务负责人，大连
市热电集团有限公司财务部部长、审计监察部部长、投资管理部部长、
总经理助理。现任大连市热电集团有限公司副总经理。
    李国林，男，56 岁，大学学历，高级政工师。曾任大连热电集
团公司运输公司董事、副经理，大连市热电集团有限公司综合办公室
副主任、主任，机关党总支副书记、书记，现任大连市热电集团有限
公司综合办公室主任。
    骆艾峰，男，43 岁，本科学历，会计师。曾任大连热电公司财
务处副处长，大连热电股份有限公司北海热电厂财务处处长、东海热
电厂财务处处长，大连市热电集团有限公司收费管理部部长助理、对
外投资管理部部长，现任大连市热电集团有限公司收费管理部部长。
    朱冰，男，53 岁，研究生学历，助理工程师。曾任辽宁省文化
艺术人才交流中心副处调研员，大连市热电集团有限公司副总经理。
现任大连热电股份有限公司工会主席。
    王建华，男，49 岁，研究生学历，学士学位，副高级职称。曾
任大连热电公司供暖公司计划经营科科长、香海工程指挥部计划部兼
坎布里奇能源公司计划部部长、大连热电公司劳人部部长、大连市热
电集团有限公司计算机管理中心主任、大连市热电集团有限公司收费
管理部部长。现任大连热电股份有限公司人力资源部部长。
    三、公司《2011 年年度报告及摘要》
    监事会认为公司《2011 年年度报告及摘要》的编制和审议程序
符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的
内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的
信息从各个方面真实地反映出公司 2011 年度的经营管理和财务状况
等事项；在审议公司《2011 年年度报告及摘要》并提出审议意见前，
未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意票五票，反对票和弃权票均为零票。
    特此公告
                                  大连热电股份有限公司监事会
                                             2012 年 3 月 22 日