大连热电股份有限公司
2012 年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：公司 2012 年度经常性关联交易
关联人回避事宜：本次关联交易经公司六届十三次董事会批准,
与关联交易有利害关系的关联董事对关联交易的表决进行了回避。
此项议案需经公司股东大会批准，关联股东将放弃在股东大会上的
表决权
一、2012 年日常关联交易的基本情况
1、蒸汽产品销售
除电力产品直接上网销售外，公司 2012 年度生产的工业和非工
业蒸汽产品，按惯例仍销售给大连市热电集团有限公司（以下简称热
电集团）。
2、委托加工及接受劳务
2012 年，公司在提供供暖产品时，仍需委托热电集团对其热力
产品提供进一步加工转换服务；公司设备拆除安装等检修服务，仍由
热电集团的控股子公司大连海兴热电工程有限公司（以下简称海兴公
司）提供。
3、房屋租赁
公司继续租用热电集团位于大连市西岗区沿海街 90 号五层综合
楼的 1、2 层办公室，作为办公用。
4、预计 2012 年日常关联交易情况
预计金
占同类交 上年金额
类别 产品/劳务 关联人 额(万
易的比例 (万元)
元)
向关联方
蒸汽 热电集团 13,400 100% 10,946
销售产品
热力产品
委托加工 热电集团 2,000 100% 2,029
转换
接受关联
接受设备
方劳务服 海兴公司 1,500 100% 852
检修服务
务
接受关联
方房屋租 租赁 热电集团 64.9 100% 64.9
赁
二、关联方介绍和关联关系
（一）热电集团
1.基本情况
法定代表人：于长敏
注册资本：45,461.40 万元
企业类型：有限责任公司
住所：辽宁省大连市西岗区沿海街 90 号
主营业务：热电联产集中供热；供热工程设计及安装维修；工业
产品生产资料购销。
2.关联关系：大连市热电集团有限公司为公司第一大股东，持有
公司 32.91%股份。
（二）海兴公司
1.基本情况
公司名称：大连海兴热电工程有限公司
法定代表人：于长敏
注册资本：900 万元
企业类型：有限责任公司
住所：辽宁省大连市沙河口区香周路 210 号
经营范围：发电设备检修，工业管道检修及安装，钢结构安装；
热电技术咨询。
2.关联关系：海兴公司为公司的实际控制人热电集团的控股子公
司。
三、关联交易的定价政策和定价依据
公司与各关联方发生的关联交易，均遵循公开、公平、公正的原
则，并按平等、互利互惠的原则进行交易。
1.蒸汽产品销售
根据交易双方签订的《蒸汽销售合同》，公司对蒸汽用户销售的
工业蒸汽（工程上，把 0.8-1.3MP,270℃的产业用汽，称为工业蒸汽）
由热电集团购买。交易数量按实际销售量计算；交易价格由合同双方
根据大连市同类产品的市场价格议定，当市场价格发生变动时，可以
根据市场价格的变动作适当调整。目前执行的价格是 170 元/吨，2012
年计划销售 89 万吨。
2. 委托加工
根据交易双方签订的《委托加工合同》，热电集团为公司的热力
产品提供进一步加工转换服务。交易价格按照公司业务量占热电集团
该项目业务总量的比例确定公司应承担的水、电、直接人工等主要费
用成本确定。
3. 接受劳务
根据交易双方签订的《协议书》，海兴公司为本公司所属各生产
单位机炉及附属设备拆除安装等提供检修服务，按《发电设备标准项
目拆除安装定额标准》结算实际发生的工程量。
4.房屋租赁
根据交易双方签订的《房屋租赁合同》，公司继续租用热电集团
综合办公楼 1、2 层，建筑面积 1352.4 平方米，每平方米月租金仍执
行 40 元，租金价格低于大连市同地段水平。
四、本次交易目的和交易对上市公司的影响
2012 年公司与上述关联方进行的各项日常关联交易，与历年大
体相同，基于公平、合理、互利的原则基础，交易目的是为了以公司
的资源优势与及相关关联方的技术优势结合为基础，满足公司正常生
产经营和控制成本的需要；交易行为均严格按照市场经济规则进行，
不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的
财务状况、经营成果产生不利影响；公司及关联人在业务、人员、资
产、机构、财务等方面保持独立，不会对公司独立性产生重大影响，
公司的主营业务不会因此对关联方产生过度依赖或被控制。
五、审议程序
1.根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，关联董事于长
敏先生、刘鉴琦先生、田鲁炜先生回避对此项议案的表决。
2.根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上市公司的关
联交易事项，需独立董事事前认可并发表独立意见。本公司在召开董
事会会议前，就上述日常关联交易事宜与公司独立董事进行了充分沟
通，并取得公司独立董事认可，同意将本议案提交本次会议审议。
3.此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关
系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
六、关联交易协议签署情况
2010 年，经 2009 年度股东大会审议批准，公司分别与热电集团
签订的《蒸汽销售合同》、《委托加工合同》、《房屋租赁合同》，以及
与海兴公司签订的《设备检修服务协议书》均已生效，期限为三年
（2010 年至 2012 年）。2011 年 10 月 26 日，公司与热电集团签订了
《蒸汽销售合同补充条款》，与原合同具有同等法律效力，原合同其
他条款继续有效。
七、备查文件
1. 独立董事事前认可函
2. 独立董事意见
3.《蒸汽销售合同》（2010 年签订，期限三年）
4.《蒸汽销售合同补充条款》（2011 年 10 月 26 日签订）
5.《委托加工合同》（2010 年签订，期限三年）
6．《协议书》（2010 年签订，期限三年）
7. 《房屋租赁合同》（2010 年签订，期限三年）
特此公告
大连热电股份有限公司董事会
2012 年 3 月 22 日
