北京理工导航控制科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022年10月10日
(二) 股东大会召开的地点:公司会议室(北京市昌平区沙河镇昌平路新元科技园A座A门8层)
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 |
普通股股东人数 | 12 |
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 66,013,997 |
普通股股东所持有表决权数量 | 66,013,997 |
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 75.0159 |
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 75.0159 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集,董事长汪渤先生主持,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》
的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人,出席6人;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书沈军先生出席了本次会议;其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 66,003,997 | 99.9848 | 10,000 | 0.0152 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称:关于补选公司第一届董事会独立董事的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 66,003,997 | 99.9848 | 10,000 | 0.0152 | 0 | 0.0000 |
(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例(%) | ||
1 | 关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案 | 3,997 | 28.5561 | 10,000 | 71.4439 | 0 | 0.0000 |
2 | 关于补选公司 | 3,997 | 28.5561 | 10,000 | 71.4439 | 0 | 0.0000 |
第一届董事会独立董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所
律师:黄国宝、郭光文
2、 律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他规范性文件的规定;出席公司本次股东大会的人员资格合法有效;公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》《公司章程》及其他规范性文件的规定;本次股东大会表决结果合法有效。
特此公告。
北京理工导航控制科技股份有限公司董事会
2022年10月11日