东港安全印刷股份有限公司
2011年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次股东大会无否决提案的情况；
一、会议召开和出席情况
东港安全印刷股份有限公司2011年度股东大会于2012年3月21日下午14点，在公司
临港开发区会议室召开，本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行。
现场会议于2012年3月21日14：00在公司临港开发区会议室召开，网络投票表决时间为
2012年3月20日-3月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2012年3月21日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为2012年3月20日下午3:00至2012年3月21日下午3:00
的任意时间。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计47名，代表有效表决权的股份总数
79,866,381股，占公司股份总数的63.18%，其中，现场出席会议的股东及股东代表5
人,代表有效表决权的股份数为79,546,785股,占公司股份总数的62.93%；通过网络投
票方式参加会议的股东及股东代表42人，代表有效表决权的股份数319,596股，占公司
股份总数0.25%。
本次股东大会由公司董事会召集，由副董事长王爱先先生主持，公司部分董事、
监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，江
苏泰和律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议情况
本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行,对提案的审议表决结
果如下：
1、以79,832,843 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.96%) 赞成、
17,138股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.02%)反对、16,400股(占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的0.02%)弃权的表决结果，通过了《2011年度董事
会工作报告》。
2、以79,820,443 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94%) 赞成、
17,138股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.02%)反对、28,800股(占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的0.04%)弃权的表决结果，通过了《2011年度监事
会工作报告》。
3、以79,820,443 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94%) 赞成、
17,138股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.02%)反对、28,800股(占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的0.04%)弃权的表决结果，通过了《<2011年年度报
告>及其摘要》。
《2011年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2011
年 度 报 告 摘 要 》 全 文 详 见 2012 年 3 月 1 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
4、以 79,836,843 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.96%) 赞成、
17,138 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.02%)反对、12,400 股(占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.02%)弃权的表决结果，通过了《关于 2011
年度利润分配及资本公积转增股本的议案》。
根据北京中瑞岳华会计师事务所出具的审计报告，2011 年度母公司实现净利润
8,027 万元，按 10%提取法定盈余公积后，当年可供股东分配的利润为 7,224 万元，以
前年度滚存的可供股东分配的利润为 10,858 万元，公司目前可供股东分配的利润为
18,082 万元。
公司 2011 年度利润分配及资本公积转增股本方案如下：
（1）、按净利润的 5％提取任意盈余公积 401 万元。
（2）、按 2011 年末公司总股本 126,414,172 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金股利 4.00 元（含税），合计派发现金股利 5,056.57 万元，剩余未分配利润结转至
下一年度。同时，进行资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，共计转增 126,414,172
股，转增后公司总股本增至 252,828,344 股。
5、以 79,821,843 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.94%) 赞成、
17,138 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.02%)反对、27,400 股(占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.04%)弃权的表决结果，通过了《关于增加公
司注册资本的议案》。
6、以 79,820,443 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.94%) 赞成、
17,138 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.02%)反对、28,800 股(占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.04%)弃权的表决结果，通过了《关于调整公
司经营范围并更改公司名称的议案》。
7、以 79,820,443 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.94%) 赞成、
17,138 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.02%)反对、28,800 股(占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.04%)弃权的表决结果，通过了《关于修订公
司章程的议案》。
8、以 79,820,443 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.94%) 赞成、
17,138 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.02%)反对、28,800 股(占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.04%)弃权的表决结果，通过了《关于为控股
子公司提供担保的议案》。
该议案内容详见 2012 年 3 月 1 日在在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
和证券时报上披露的《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》。
9、以 79,820,443 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.94%) 赞成、
17,138 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.02%)反对、28,800 股(占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.04%)弃权的表决结果，通过了《关于申请银
行授信业务的议案》。
同意公司及控股子公司向招商银行、民生银行、光大银行、兴业银行、中国工商
银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、齐鲁银行等商业银行、申请 11.3 亿
元授信额度，用于办理银行承兑汇票、国际信用证、商业票据贴现、银行保函、流动
资金贷款等业务。授信期限为自签订之日起两年。
10、以 79,820,443 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.94%) 赞成、
17,138 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.02%)反对、28,800 股(占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.04%)弃权的表决结果，通过了《关于提请股
东大会延续授权董事会对外投资权限的期限的议案》。
同意将董事会的对外投资权限增大为：“董事会具有单项投资不超过公司最近一
期经审计的净资产的 20%的对外投资权限；公司在一个会计年度内分次进行的对外投
资，以其在此期间的累计额不超过上述规定为限”。将该项授权延续为自 2011 年度股
东大会批准之日起两年。
11、以79,820,443 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94%) 赞成、
17,138股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.02%)反对、28,800股(占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的0.04%)弃权的表决结果，通过了《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
议案详情见2012年3月1日在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
12、以79,820,443 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.94%) 赞成、
17,138股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.02%)反对、28,800股(占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的0.04%)弃权的表决结果，通过了《关于续聘中瑞
岳华会计师事务所为2012年度审计机构的议案》。
三、独立董事述职情况
本次股东大会，公司独立董事向股东大会提交了《独立董事2011年度述职报告》。
该报告对2011年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意
见、
