谱尼测试集团股份有限公司关于修订及制定公司治理相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月9日召开第四届董事会第三十七次会议，第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》及《关于修订<监事会议事规则>的议案》，现就相关情况公告如下：
一、 本次修订及制定公司治理相关制度的原因和依据
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定， 结合公司自身实际情况，对相关制度进行了修订或制定。
二、本次修订及制定公司治理相关制度的明细
| 序号 | 制度名称 | 是否需要提交 股东大会审议 | 备注 |
| 1 | 股东大会议事规则 | 是 | 修订 |
| 2 | 董事会议事规则 | 是 | 修订 |
| 3 | 监事会议事规则 | 是 | 修订 |
| 4 | 独立董事工作制度 | 是 | 修订 |
| 5 | 关联交易管理和决策制度 | 是 | 修订 |
| 6 | 对外担保管理办法 | 是 | 修订 |
| 7 | 募集资金专项存储及使用管理制度 | 是 | 修订 |
| 8 | 董事会秘书工作细则 | 否 | 修订 |
| 9 | 董事会审计委员会规则 | 否 | 修订 |
| 10 | 控股子公司管理制度 | 是 | 修订 |
| 11 | 内部审计制度 | 否 | 修订 |
| 12 | 重大信息内部报告制度 | 否 | 修订 |
| 13 | 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 | 是 | 修订 |
| 14 | 投资者关系管理制度 | 否 | 修订 |
| 15 | 信息披露管理制度 | 是 | 修订 |
| 16 | 内幕信息知情人登记制度 | 否 | 修订 |
| 17 | 董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度 | 否 | 修订 |
| 18 | 董事会审计委员会年报工作制度 | 否 | 修订 |
| 19 | 独立董事年报工作制度 | 否 | 修订 |
| 20 | 控股股东、实际控制人行为规范 | 是 | 修订 |
| 21 | 内部控制制度 | 否 | 修订 |
| 22 | 信息披露暂缓与豁免管理办法 | 否 | 制定 |
| 23 | 回购股份管理制度 | 是 | 制定 |
上述制度经公司第四届董事会第三十七次会议，第四届监事会第二十二次会议审议通过，其中，第1、2、3、4、5、6、7、10、13、15、20项制度的修订、第23项制度的制定尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。上述相关制
度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
谱尼测试集团股份有限公司董事会
2022年10月10日