证券代码： 300887 证券简称： 谱尼测试 公告编号： 2022-062
谱尼测试集团股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议于 2022 年10月9日召开，会议定于 2022 年 10 月26日（星期三）召开公司 2022 年第二次临时股东大会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间： 2022 年 10 月 26日（星期三）下午 15:00
（2）网络投票时间： 2022 年 10 月 26 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 10 月 26 日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 10 月26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日： 2022 年 10 月 21日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1号楼谱尼测试大厦公司会议室。
（一） 审议事项
本次股东大会提案名称及编码表如下：
| 备注 | ||
| 该列打勾的栏目可 以投票 | ||
| 100 | √ | |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案 | √ |
| 2.00 | 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 | √ |
| 3.00 | 关于修订及制定公司治理相关制度的议案 | √作为投票对象的子议案数(11) |
3.01
股东大会议事规则
√
| 3.02 | 董事会议事规则 | √ |
| 3.03 | 监事会议事规则 | √ |
| 3.04 | 独立董事工作制度 | √ |
| 3.05 | 关联交易管理和决策制度 | √ |
| 3.06 | 对外担保管理办法 | √ |
| 3.07 | 募集资金专项存储及使用管理制度 | √ |
| 3.08 | 控股子公司管理制度 | √ |
| 3.09 | 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 | √ |
| 3.10 | 信息披露管理制度 | √ |
| 3.11 | 控股股东、实际控制人行为规范 | √ |
| 3.12 | 回购股份管理制度 | √ |
| 累积投票提案 | 提案4、5、6为等额选举 | |
| 4.00 | 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 | 应选人数4人 |
| 4.01 | 选举宋薇女士为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 4.02 | 选举张英杰先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 4.03 | 选举刘永梅女士为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 4.04 | 选举李小冬先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 5.00 | 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 | 应选人数2人 |
| 5.01 | 选举胡文祥先生为公司第五届董事会独立董事 | √ |
| 5.02 | 选举朱玉杰先生为公司第五届董事会独立董事 | √ |
| 6.00 | 关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案 | 应选人数2人 |
| 6.01 | 选举吴俊霞女士为第五届监事会非职工监事 | √ |
| 6.02 | 选举孔媛女士为第五届监事会非职工监事 | √ |
（二）本次提案1为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。提案4、5、6实行累积投票制进行表决，应选非独立董事4人，独立董事2人，非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中议案5为选举独立董事提案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。上述议案已经公司第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 10月 10 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露，中小投资者是指上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2022 年 10 月24日-2022 年 10 月26日 9:00-17:00。
3、登记地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号楼谱尼测试大厦。
4、会议联系方式：
联系人：李小冬
联系电话： 010-83055180
传 真： 010-83055181
电子邮箱： IR@ponytest.com
联系地址：北京市海淀区锦带路 66 号院 1 号楼董事会办公室
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
在本次股东大会上， 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。 参加网络投票时涉及具体操作详见附件一。
1、谱尼测试集团股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议；
2、谱尼测试集团股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
谱尼测试集团股份有限公司董事会
2022 年 10 月10日
附件一：
1、普通股的投票代码与投票简称：
投票代码为“350887 ”，投票简称为“谱尼投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决， 再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
1、投票时间： 2022 年 10 月 26 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—
11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 10 月26 日 9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票， 需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
本人（本单位） 作为谱尼测试集团股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席谱尼测试集团股份有限公司2022 年第二次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后 果均为本人/本单位承担。
委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
| 提案编码 | |||||
| 该列打勾的栏 目可以投票 | |||||
| 100 | √ | ||||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案 | √ | |||
| 2.00 | 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 | √ | |||
| 3.00 | 关于修订及制定公司治理相关制度的议案 | √ | |||
| 3.01 | 股东大会议事规则 | √ | |||
| 3.02 | 董事会议事规则 | √ | |||
| 3.03 | 监事会议事规则 | √ | |||
| 3.04 | 独立董事工作制度 | √ | |||
| 3.05 | 关联交易管理和决策制度 | √ | |||
| 3.06 | 对外担保管理办法 | √ | |||
| 3.07 | 募集资金专项存储及使用管理制度 | √ | |||
| 3.08 | 控股子公司管理制度 | √ | |||
| 3.09 | 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 | √ | |||
| 3.10 | 信息披露管理制度 | √ | |||
| 3.11 | 控股股东、实际控制人行为规范 | √ | |||
| 3.12 | 回购股份管理制度 | √ | |||
| 累积投票提案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | ||||
| 4.00 | 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 | 应选人数（4）人 | |||
| 4.01 | 选举宋薇女士为公司第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 4.02 | 选举张英杰先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 4.03 | 选举刘永梅女士为公司第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 4.04 | 选举李小冬先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 5.00 | 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 | 应选人数（2）人 | |||
| 5.01 | 选举胡文祥先生为公司第五届董事会独立董事 | √ | |||
| 5.02 | 选举朱玉杰先生为公司第五届董事会独立董事 | √ | |||
| 6.00 | 关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案 | 应选人数（2）人 | |||
| 6.01 | 选举吴俊霞女士为第五届监事会非职工监事 | √ | |||
| 6.02 | 选举孔媛女士为第五届监事会非职工监事 | √ | |||
注：
1、对于非累积投票议案每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“ √ ”； 多填、少填或涂改均视为废票。
2、累积投票方式，即股东所持的每一股份拥有与待选董事或者监事人数相同的表决权，
股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用；
议案4选举非独立董事4名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×4；
议案5选举独立董事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2；
议案6选举非职工代表监事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2；
对于采用累积投票制的议案，填报投给某候选人的选举票数，股东可以将票数平均分配给候选人，也可以在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
3、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票， 视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
4、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
5、授权委托书有效期限： 自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：
委托人证券账户号码： 委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名：
委托日期：
受托人身份证号码：
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
附件三：
| 股东姓名/名称 | ||
| 法人股东法定代表人姓名 | ||
| 股东证券账户开户证件号码 | ||
| 股东证券账户号码 | ||
| 股权登记日收市持股数量 | ||
| 是否本人参会 | □是 | □否 |
| 受托人姓名 | ||
| 受托人身份证号码 | ||
| 联系电话 | ||
| 联系邮箱 | ||
| 联系地址 | ||
| 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证 券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单 位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2 、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件）， 信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3 、请用正楷填写此表。 | ||