浙江镇洋发展股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于2022年10月8日以通讯方式召开。会议通知已于2022年9月28日以书面、电话及电子邮件等形式送达。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长王时良先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议对以下议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于与浙江省交通投资集团财务有限责任公司签
订<金融服务协议>暨关联交易的议案》。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权,其中关联董事魏健先生回避表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于公司与浙江省交通投资集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2022-040)。
独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于对浙江省交通投资集团财务有限责任公司风
险评估的报告》。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权,其中关联董事魏健先生回避表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于对浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险评估的报告》。
独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
3、审议通过《关于制定<浙江镇洋发展股份有限公司在浙江省
交通投资集团财务有限责任公司开展存款等金融业务的应急风险处置预案>的议案》。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权,其中关联董事魏健先生回避表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司在浙江省交通投资集团财务有限责任公司开展存款等金融业务的应急风险处置预案》。
独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
4、审议通过《关于制定<职工福利费管理办法>的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的
议案》。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的公告》(公告编号：2022-041)。
特此公告。
浙江镇洋发展股份有限公司董事会
2022年10月9日