武汉三特索道集团股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉三特索道集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议通
知于 2012 年 3 月 9 日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会
议于 2012 年 3 月 20 日在武汉市武昌区八一路 483 号 1 号楼公司 8 楼
会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事会成员列
席会议。会议由董事长齐民先生主持。本次董事会召集、召开程序符
合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议
合法有效。
经与会董事认真审议，会议对审议事项作出决议如下：
一、 审议通过《2011 年度董事会工作报告》，并提交股东大会
审议；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
主要内容见 2012 年 3 月 22 日登载于巨潮资讯网的公司《2011
年度报告》第五节、第六节、第七节、第八节相关内容。
二、 审议通过《2011 年度经营工作报告》；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 审议通过《2011 年度财务决算报告》；
根据众环海华会计师事务所有限公司出具的无保留意见审计报
告（众环审字[2012]012 号），截止 2011 年 12 月 31 日，武汉三特索
道 集 团 股 份 有 限 公 司 资 产 总 额 1,208,065,351.35 元 ， 负 债 总 额
719,505,783.77 元，股东权益总额 488,559,567.58 元，其中，归属于
上市公司股东的每股净资产 3.90 元。2011 年，全年实现主营收入
375,442,678.81 元，营业利润 78,848,599.34 元，利润总额 78,196,622.86
元，归属于上市公司股东的净利润 40,152,973.49 元，每股收益 0.33
元，全面摊薄的净资产收益率 8.58%，经营活动产生的现金流量净额
127,169,482.48 元，现金及现金等价物净增加额 21,996,143.76 元。
该决算报告需提交股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、 审议通过《2011 年度利润分配预案》；
根据众环海华会计师事务所有限公司出具的无保留意见审计报
告（众环审字[2012]012 号），武汉三特索道集团股份有限公司 2011
年度实现归属于上市公司股东的净利润为 40,152,973.49 元，计提盈
余公积金 2,075,051.50 元，加上年初未分配利润 116,600,068.43 元，
减去应付普通股股利 6,000,000.00 元，本年度可供全体股东分配的利
润为 148,677,990.42 元。
2011 年度，公司拟不现金分红，也不送、转股份。
该预案需提交股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见 2012 年 3 月 22 日巨潮
资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
五、 审议通过审计委员会《2011 年度内部控制自我评价报告》；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容见 2012 年 3 月 22 日巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
六、 审议通过《2011 年度报告》及摘要，并提交股东大会审议；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容见 2012 年 3 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》或巨
潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
七、 审议通过《关于 2012 年度融资规模及提请股东大会授权董
事会在规模内审批的议案》；
根据公司 2012 年度资金计划，2012 年公司拟在上年末银行贷款
余额 4.88 亿元、短期融资券 1 亿元的基础上增加银行贷款 1 亿元、
短期融资券 5,000 万元，以满足公司完成年度经营计划和目标的需要。
该议案需提交股东大会审议，并请股东大会授权董事会在核定规
模内审批。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、 审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》；
同意公司发行短期融资券不超过人民币 1.5 亿元；在注册额度有
效期内一次或分期发行，每期不超过一年；资金用于补充公司流动资
金、归还部分银行贷款。
本次发行短期融资券事项需报股东大会审批，并提请股东大会授
权董事会全权办理与本次发行短期融资券有关的具体事宜。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、 审议通过《关于奖励做出突出贡献的个人和团队的议案》；
同意奖励为公司做出突出贡献的个人和团队：对珠海景山三特索
道有限公司总经理彭敏、庐山三叠泉缆车有限公司总经理刘丹文、武
汉三特索道集团股份有限公司总会计师董建新分别奖励 30 万元、30
万元、50 万元（均含税）；对珠海景山三特索道有限公司经营团队、
庐山三叠泉缆车有限公司经营团队、武汉三特索道集团股份有限公司
计划财务管理总部分别奖励 30 万元（含税）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见 2012 年 3 月 22 日巨潮
资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
十、 审议通过公司《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授
权董事会决定其报酬的议案》；
同意继续聘请众环海华会计师事务所有限公司为 2012 年度财务
报表审计机构，聘期一年。
该议案需提交股东大会审批，并请股东大会授权董事会在 70 万
元以内（含 70 万元）决定其报酬。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见 2012 年 3 月 22 日巨潮
资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
十一、 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议
案》；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容见 2012 年 3 月 22 日巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
十二、 审议通过《关于修改<董事报酬的规定>的议案》，并提交
股东大会审批；
同意对《董事报酬的规定》作如下修改：
1、受薪董事基本年薪由每人每年 20 万元人民币调整为每人每年
30 万元人民币；
2、独立董事工作津贴标准由每人每年 5 万元人民币调整为每人
每年 6 万元人民币；
3、非受薪董事工作费用补贴标准由每人每年 2 万元人民币调整
为每人每年 3 万元人民币。
其他规定不变。
以上修改自 2012 年度开始执行。
该议案需提交股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见 2012 年 3 月 22 日巨潮
资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
十三、 审议通过《关于修改公司<高级管理人员年薪制度实施细
则>的议案》；
同意对《高级管理人员年薪制度实施细则》作如下修改：
高级管理人员基本年薪标准由每人每年 15 万元人民币调整为每
人每年 20 万元人民币。
其他规定不变。
以上修改自 2012 年度开始执行。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见 2012 年 3 月 22 日巨潮
资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
十四、 审议通过《关于召开 2011 年度股东大会的议案》。
2011 年度股东大会定于 2012 年 4 月 12 日召开。
详细内容见 2012 年 3 月 22 日登载于《中国证券报》、 证券时报》
和巨潮资讯网： http://www.cninfo.com
