内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
2022年半年度权益分派预案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、权益分派预案情况
根据公司2022年9月30日披露的2022年半年度报告，截至2022年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为261,764,292.21元，母公司未分配利润为206,986,809.19元。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为156,783,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利31,356,600元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告2019年第78号）执行。
二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
本次权益分派预案经公司2022年9月29日召开的董事会、监事会审议通过，该议案尚需提交公司2022年第七次临时股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）独立董事意见
公告编号：2022-161
经审阅议案内容，我们认为：此次利润分派方案符合公司发展情况，不存在损害中小投资者合法权益的情形，且该议案的审议程序遵循了《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，因此我们同意《关于2022年半年度权益分派的议案》并同意将此议案提交股东大会审议。
三、其他
本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。本次权益分派方案将在股东大会审议通过后2个月内实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件目录
1、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第五届董事会第四十二次会议决议》
2、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
董事会2022年9月30日