公告编号：2022-156证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 主办券商：国融证券
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年9月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年9月28日 以电话方式发出
5.会议主持人：邵学智
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规规定
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举菅海军为公司监事会主席的议案》
1.议案内容：
现选举菅海军先生担任公司第五届监事会主席，任期至第五届监事会任期届满为止。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于前期会计差错更正及更正公司<2022年半年度报告>的议
案》
1.议案内容：
公司拟对公司编制的2022年半年度报告进行前期会计差错更正，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-158）。公司拟对2022年半年度报告进行更正，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年半年度报告更正公告》（公告编号：
2022-159）、《2022年半年度报告》（更正后）（公告编号：2022-160）
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2022年半年度权益分派的议案》
1.议案内容：
为人民币261,764,292.21元, 母公司未分配利润为206,986,809.19元。公司拟以总股本156,783,000股为基数，以未分配利润向全体股东以每10股派发2元现金红利，共计发放人民币31,356,600元，实际分配结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
监事会2022年9月30日