深圳市农产品集团股份有限公司第八届董事会第五十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会第五十七次会议于2022年9月29日（星期四）下午15:00在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室以现场及通讯表决相结合方式召开。会议通知于2022年9月26日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事10名，实到董事7名，董事台冰先生和陈穗生先生因公未能出席本次会议，均委托董事向自力先生代为出席并表决；董事黄守岩先生因公未能出席本次会议，委托独立董事梅月欣女士代为出席并表决。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长黄伟先生主持，经全体与会董事认真审议并表决通过以下议案：
关于同意上海公司应对新冠肺炎疫情减免租金的议案
详见公司于2022年10月1日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于应对新冠肺炎疫情减免租金的公告》（公告编号：2022-052）。
同意票数10票，反对票0票，弃权票数0票。
相关独立董事意见详见公司于2022年10月1日刊登在巨潮资讯网的公告。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司董 事 会
二〇二二年十月一日