荣盛房地产发展股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议通知于2022年9月25日以书面及电子邮件等方式送达全体董事，2022年9月30日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次董事会会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）《关于终止<荣盛房地产发展股份有限公司“创享计划”实施办法（试行）>的议案》
《荣盛房地产发展股份有限公司“创享计划”实施办法（试行）》（以下简称“创享计划”）自公司第五届董事会第六十一次会议、 2017年度第九次临时股东大会审议通过后正式实施，详见公司于2017年11月17日披露的《荣盛房地产发展股份有限公司“创享计划”实施办法（试行）》、《第五届董事会第六十一次会议决议公告》（公告编号：临2017-149 号），于2017年12月5日披露的《荣盛房地产发展股份有限公司 2017 年度第九次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2017-159 号）。
鉴于“创享计划”的基本情况已经发生根本性变化，公司拟终止
《荣盛房地产发展股份有限公司“创享计划”实施办法（试行）》。
由于公司部分董事或其直系亲属过往属于上述办法中的跟投人，关联董事耿建明、邹家立、秦德生、伍小峰、景中华、李爱红回避表决。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效，与该事项有关联关系的股东将回避表决。
（二）《关于召开公司2022年度第五次临时股东大会的议案》
决定于2022年10月31日召开公司2022年度第五次临时股东大会。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见刊登于2022年10月1日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2022年度第五次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会二〇二二年九月三十日