本公司及其董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽河金马油田股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书处于2005年4月3日向全体董事以电话、传真送达方式发出了第三届董事会第五次会议通知。2005年4月13日，公司第三届董事会第五次会议在公司三楼会议室召开，应到董事15人，实到董事11人。公司董事付从飞、贾忆民、谢文彦、刘俊荣、王正江、梁作利及独立董事武春友、赵选民、马琳、费良成、许智慧亲自出席会议，董事王春鹏、孙崇仁、于洪坤、吴彤因工作变动等原因已提出辞职未能到会，4 名监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由副董事长付从飞主持，审议并通过了如下决议：
1、通过了公司2005年第一季度报告；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、通过了选举公司董事长的议案；
公司原董事长因王春鹏工作变动，请求辞去董事长职务，董事会选举谢文彦为董事长。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3、通过了提名董事会董事候选人的议案；
公司原董事王春鹏、孙崇仁、于洪坤、吴彤因工作变动等其他原因，请求辞去董事职务，董事会提名刘振军、陈方红、李晶、张庆昌为董事候选人（简历附后）。
公司独立董事在对上述4位董事候选人的个人履历等相关资料进行认真审核后，认为：公司董事侯选人具备相关法规和《公司章程》规定的任职条件，提名程序符合规定，合法有效。
此议案需提交2004年度股东大会审议。
董事候选人名单 同意 反对 弃权
刘振军 11票 0票 0票
陈方红 11票 0票 0票
李 晶 11票 0票 0票
张庆昌 11票 0票 0票
4、通过了关于召开2004年度股东大会的议案。
会议决定于2005年5月19日召开2004年股东大会。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
辽河金马油田股份有限公司董事会
二○○五年四月十三日
附董事候选人简历：
刘振军，男，1952年生，中共党员，教授级高级经济师。曾任辽河石油勘探局局办秘书、辽河石油勘探局劳资处副处长、处长、辽河石油勘探局副总经济师兼劳动工资部主任、辽河石油勘探局副局长；现任辽河油田分公司党委书记、纪委书记、工会主席。
李晶，女，1957年生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。曾任辽河石油勘探局财务资金科科长、辽河石油勘探局结算中心副主任、主任；中国石油辽河油田分公司财务资产处处长、辽河油田分公司副总会计师；现任辽河油田分公司总会计师。
陈方红，女，1953年生，中共党员，高级经济师。曾任大港油田计划处科长、中国石油天然气总公司规划计划局综合规划处经济师、副处长；中国石油天然气股份公司规划计划部综合处副处长、处长；中国石油天然气股份公司规划计划部副总经济师；现任中国石油天然气股份公司专职董事。
张庆昌，男，1959年生，中共党员，高级工程师。于1983年8月毕业于大庆石油学院获学士学位，2002年7月毕业于大庆石油学院石油地质专业获硕士学位。曾任辽河石油勘探局锦州采油厂地质大队副大队长、锦州采油厂副总地质师、辽河石油勘探局科尔沁油田开发公司副经理、中国石油辽河油田分公司兴隆台采油厂副厂长，油气试采公司经理兼党委副书记。现任辽河金马油田股份有限公司总经理。
