本公司及其监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽河金马油田股份有限公司（以下简称"公司"）监事会办公室于2005年4月3日以书面送达方式向全体监事发出第三届监事会第四次会议通知。2005年4月13日，公司第三届监事会第四次会议在公司三楼会议室召开，应到监事5人，实到3人。公司监事会监事佟维礼、麻万林、于鸿椿亲自出席会议，孙平监事、史振祥监事因已提出辞职未能到会，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席佟维礼先生主持，审议通过了如下决议：
通过了提名监事候选人的议案。
公司监事会原监事孙平先生、史振祥先生因工作原因，请求辞去监事职务，经控股股东中国石油天然气股份有限公司推荐，提名王建荣先生、吴彤先生为公司第三届监事会监事候选人（简历附后）。
此议案需提交公司年度股东大会审议通过。
监事候选人名单 同意 反对 弃权
王建荣 3票 0票 0票
吴 彤 3票 0票 0票
辽河金马油田股份有限公司监事会
二○○五年四月十三日
附：监事候选人简历
王建荣，男，1963年9月出生，重庆市合川县人，中共党员，硕士学位，高级会计师。曾任新疆石油管理局财务处副科长、科长，计划核算部副主任，中国石油新疆油田分公司计划财务处副处长。现任中国石油天然气股份有限公司勘探与生产分公司财务处副处长。
吴彤，男，1949年4月出生，陕西省城固县人，中共党员，大学文化，高级经济师。曾任辽河石油勘探局经济研究所所长，中国石油辽河油田分公司企业管理研究室主任。现任中国石油辽河油田分公司企管法规处处长。
